美诺华(603538) - 宁波美诺华药业股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日以 书面、电子邮件等方式发出向公司全体监事发出召开第五届监事会第十三次会议 的通知和会议材料。2025 年 4 月 17 日，公司第五届监事会第十三次会议在公司 会议室以现场投票与通讯表决相结合方式召开。本次会议由刘斯斌先生主持，会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书应高峰先生列席会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本项议案尚需提交 ...