华贸物流(603128) - 港中旅华贸国际物流股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2025-007 港中旅华贸国际物流股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"本公司"、"华贸物流"） 第五届董事会第二十七次会议于 2025 年 4 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会 议应出席会议的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议的通知及召开符 合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董 事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年年度报告及其<摘要>的议案》 表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案将提请股东大会审议。 二、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》 表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、审议通 ...