美好医疗(301363) - 董事会决议公告

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2025-017 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十六次会议通知于 2025 年 4 月 6 日以书面、电子邮件及电话等方式送达全体 董事，并于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参 加董事 7 人，实际参会董事 7 人，其中吴学斌先生以通讯方式参会。本次会议由 董事长熊小川先生召集并主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经全 体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》《公司章 程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》 公司董事对公司《202 ...