美好医疗(301363) - 关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2025-026 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十六次会议决定于2025年5月8日（星期四）下午14:00召开2024年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 召开，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025年5月8日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间：2025年5月8日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为2025年5月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15 ...