寿仙谷(603896) - 寿仙谷第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议

浙江寿仙谷医药股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议决议 浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会独立董事 专门会议 2025 年第一次会议于 2025年 4 月 16 目在公司会议室以通讯表决的方 式召开,会议通知于 2025年 4月 7 日以电子邮件形式发出,会议应到独立董事 3 名,实到独立董事 3 名。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》 及《寿仙谷独立董事专门会议工作细则》等有关规定。 本次会议由独立董事韩海敏先生主持,审议并作出如下决议: 1、审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 年度日常关联交易预案》 独立董事认为:公司 2025 年度日常关联交易预案系基于市场环境的变化以 及公司生产经营的实际需求制订,遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,符合 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交易》等有关法 律、法规和规范性文件的规定。关联交易定价公允,不存在利益输送的情形,不 存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形;一致同意 将该议案提交公司董事会审议。在公司董事会对该议案进行表决时,关联董事应 ...