寿仙谷(603896) - 寿仙谷第四届董事会第二十八次会议决议公告

| | | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八 次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合线上会议方式召开，会议通 知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件形式发出，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名， 公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。本次会议由董事长李明焱先 生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （四）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司独立董事 2024 年度述职 报告》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （一）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会 2024 年度工作报 告》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大 ...