图南股份(300855) - 关于2024年年度利润分配方案的公告

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2025-006 江苏图南合金股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，分别 全票审议通过了《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》，该议案尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 1、董事会意见 经审议，董事会认为：公司 2024 年年度利润分配方案符合相关 法律法规、规范性文件及公司利润分配政策的相关规定，符合公司发 展阶段和经营情况，充分考虑了对投资者的回报，具备合法性、合规 性及合理性。董事会同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审 议。 2、监事会意见 经审议，监事会认为：公司 2024 年年度利润分配方案符合《公 司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《江苏 图南合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 综合考虑了公司经营情况、未来发 ...