图南股份(300855) - 董事会决议公告

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2025-004 江苏图南合金股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 公司董事会听取了总经理万柏方先生所作的《2024 年度总经理 工作报告》，认为 2024 年度公司管理层有效执行了董事会、股东大会 的各项决议，报告客观、真实地反映了公司管理层在 2024 年度主要 工作进展及成果情况。 1 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 2、审议通过了《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决结合通讯表 决的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以电话、电子邮件等 方式发出。本次会议由董事长万柏方先生主持，应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名（其中董事李洪东先生以通讯方式出席）。公司全体 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决 程序 ...