骆驼股份(601311) - 骆驼股份第九届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2025-004 骆驼集团股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 （二）本次董事会会议通知于 2025 年 4 月 7 日以 OA 办公软件、微信等形式 送达全体董事。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2024年年度报告全文及摘要 的议案》 详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《骆驼股份 2024年年度报告全文》《骆驼股份2024年年度报告摘要》。 本议案已经董事会审计委员会审议，经董事会审计委员会全体委员一致同意 后提交董事会审议。 （三）本次董事会于 2025 年 4 月 17 日以现场加通讯方式召开。 （四）本次董事会应参加会议董事 9 人，实际参会 9 人。 （五）本次董事会由董事长刘长来先生主持，公司监事、部分高级管理人员 列席了本次董事会。 表决结 ...