骆驼股份(601311) - 骆驼股份第九届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2025-005 骆驼集团股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 （二）本次监事会会议通知于 2025 年 4 月 7 日通过 OA 办公软件送达全体监 事。 （三）本次监事会于 2025 年 4 月 17 日以现场加通讯方式召开。 （四）本次监事会应参加会议监事 3 人，实际参会 3 人。 （五）本次监事会由监事会主席王洪艳女士主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要 的议案》 2、公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 要求，所包含的信息能全面反映公司 2024 年全年的经营管理状况和财务情况； 3、在提出本意见前，未发现参与 2024 年年度报告编制的人员和审议的人员 有违反保密规定的行为。 1 表决结果：赞成3票，反对0票 ...