骆驼股份(601311) - 骆驼股份董事会审计委员会2024年度履职情况报告

骆驼集团股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会审计 委员会工作细则》的有关规定，作为骆驼集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会成员，我们在 2024 年度勤勉尽责、恪尽职守，认真履行了审 计监督相关职责。现对审计委员会 2024 年度履职情况作报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年 4 月，公司原独立董事、审计委员会主任委员黄德汉先生因个人原 因辞去独立董事及相关职务。鉴于黄德汉先生的辞职将导致公司独立董事人数低 于董事会总人数的三分之一，为确保公司董事会的正常运作，经公司第九届董事 会第十三次会议及 2023 年年度股东大会审议通过，选举余宏先生担任公司第九 届董事会独立董事。2024 年 5 月 24 日，公司召开了第九届董事会第十五次会议， 审议通过了《关于改选公司第九届董事会专门委员会委员的议案》，公司第九届 董事会审计委员会由独立董事沈烈先生、余宏先生及董事长刘长来先生三名成员 组成，其中主任委员为沈烈先生。全部成员 ...