苏盐井神(603299) - 江苏苏盐井神股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2025-014 江苏苏盐井神股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2025 年 4 月 18 日在公司以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出。经全体董事一致同意，豁免本次临时 董事会需提前五天通知的义务。本次会议由吴旭峰先生主持，应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司 章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六 届董事会董事长、副董事长的议案》 经董事会全体董事投票表决，选举吴旭峰先生为公司第六届董事会董事长， 选举肖立松先生为第六届董事会副董事长（简历附后），任期三年，自本次董事 会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 （二）以 ...