三元股份(600429) - 三元股份第八届董事会第三十九次会议决议公告
股票代码:600429 股票简称:三元股份 公告编号:2025-007 北京三元食品股份有限公司 修改后的公司《对外投资管理办法》全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司(简称"公司")于 2025 年 4 月 18 日以通讯会 议方式召开第八届董事会第三十九次会议,本次会议的通知于 2025 年 4 月 15 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人,参加会议 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于修改公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》; 修改后的公司《董事会战略委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 ...