达华智能(002512) - 第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2025-008 福州达华智能科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室举行，会议以现场表决与通讯相结合的方式 召开。会议通知于 2025 年 4 月 10 日以书面、邮件、电话等通知方式送达各位董 事，本次应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，会议由董事长曾忠 诚先生召集并主持；公司监事及高级管理人员列席本次董事会。会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议了会议通知所列明的事项，并通过 如下决议： 一、 审议《关于转让全资子公司股权及债权的议案》 根据公司战略发展的需要，为进一步有效整合资源，增强公司的持续经营能 力，结合目前公司的产业链布局，公司拟将持有的全资子公司北京慧通九方科技 有限公司（以下简称"北京慧通"）100%股权（截至评估基准日，北京慧通100% 股权的评估价值为-6,889.14万元) ...