天融信(002212) - 董事会决议公告

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2025-008 天融信科技集团股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以直 接送达、电子邮件等方式向全体董事发出，全体董事对会议通知发出时间无异议。公司应 出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中，独立董事蒋庆哲先生以通讯方式出席 会议。会议由董事长李雪莹女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《天融信科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于<2024 年度董事会工作报 告>的议案》； 2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和公司章程等的要求，本着对公司股东 会、公 ...