嵘泰股份(605133) - 嵘泰股份2024年度董事会审计委员会履职情况报告

江苏嵘泰工业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《董事会审计委 员会工作细则》等规定要求，本着勤勉尽职的原则，认真履行审计监督职责。现 将审计委员会 2024 年度工作情况报告如下： 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体如下 1、2024 年 4 月 8 日，召开第二届董事会审计委员会 2024 年第一次会议， 审议通过《2023 年年度报告》《2023 年度内部控制评价报告》《关于续聘会计师 事务所的议案》《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》《审计委员会对会 计师事务 2023 年度履行监督职责情况报告》等议案，同意提交董事会审议。 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中有两名独立董事，委员会召集 人由具有专业会计资格的独立董事担任。报告期内，公司董事会实施了换届选举, 第二届和第三届董 ...