金沃股份(300984) - 第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-049 浙江金沃精工股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出，经全体董事同意，本次会议豁免 通知时限要求，会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中现场 出席董事 5 名，通讯出席董事 4 名，董事张健因外地出差，授权委托董事陈亦霏 出席本次会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相 ...