佩蒂股份(300673) - 董事会决议公告

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2025-010 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开情况 本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十 二次会议（定期会议），召开情况如下： 1. 会议通知的时间和方式：2025年4月7日（星期一）以通讯、电子邮件或书面 呈报等方式向参会/列席人员发出通知； 2. 会议召开的时间：2025年4月18日（星期五）上午8:00； 3. 会议召开方式：现场方式； 4. 现场会议地点：浙江省温州市平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议 室； 5. 会议召集人：董事长陈振标先生； 6. 会议主持人：董事长陈振标先生； 7. 会议表决方式：投票表决； 8. 会议出席情况：本次会议应参会董事七名，实际参会董事七名，全体董事现场 出席会议；全体监事现场列席会议。 9. 会议的合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 ...