灵康药业(603669) - 公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告 2024 年度，灵康药业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《灵康 药业集团股份有限公司公司章程》和公司《董事会审计委员会议事规则》等有关 规定，勤勉尽责地履行了审计委员会的工作职责。现将 2024 年度履职情况向董 事会汇报如下： 2、对外部审计机构工作情况的监督及评估 对公司聘请的财务报告审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事潘自强（审计委员会主任，会计专 业人士）、独立董事何前、董事张辉等三名成员组成，均具有能够胜任审计委员 工作职责的专业知识和商业经验，且不在公司担任高级管理人员，其中主任委员 由具有专业会计资格的独立董事担任。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会共召开了 3 次会议，全体委员亲自出席了 全部会议。主要就公司 2023 年年度报告、2023 年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告、2 ...