重庆百货(600729) - 重庆百货大楼股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

重庆百货大楼股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 公司董事会： 2024 年度，根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规以及 《公司章程》、《审计委员会议事规则》等规定，公司董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会会议召开情况 重庆百货于 2024 年 5 月 30 日召开了 2023 年年度股东大会，选 举产生了第八届董事会。2024 年 5 月 30 日，公司第八届一次董事会 审议通过《关于换届并成立第八届董事会战略规划委员会、提名与薪 酬考核委员会、关联交易委员会和审计委员会的议案》，成立了第八 届董事会审计委员会。 第八届审计委员会由独立董事冉茂盛、审计委员彭叶冰和叶明 3 人组成。冉茂盛担任主任委员。本次报告期内，审计委员会共召开 6 次会议。 （一）2024 年 4 月 15 日，公司召开第七届董事会审计委员会第 十二次会议，审议并通过如下议案：1.《2023 年度财务报告》；2. 《2023 年度内部控制审计报告》；3.《公司审计委员会 2023 年度履 职情况报告》；4.《关于天健会计师事 ...