藏格矿业(000408) - 制度管理办法（2025年4月）

藏格矿业股份有限公司 制度管理办法 第一章 总则 第一条 目的 为进一步规范公司管理，健全和完善藏格矿业股份有限公司及下属控股子公 司与分公司规章制度管理，建立规范标准的规章制度体系，提升集团公司管理的 执行力和控制力，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 名词解释 为明确各级公司名称，特作如下说明，"集团公司"指藏格矿业股份有限公 司及下属的控股子公司与分公司，"集团总部"特指藏格矿业股份有限公司，"分 子公司"特指藏格矿业股份有限公司下属的控股子公司与分公司。 第三条 原则 制订规章制度应遵循以下原则： 集团公司的制度管理组织机构包括：股东或股东会、董事会、集团总部总裁 办公会、分子公司总经理办公会、集团总部内部控制与风险管理部、分子公司负 责规章制度管理职能部门、集团公司各职能部门。集团总部内部控制与风险管理 部与分子公司承接内部控制管理职能部门属于公司规章制度的归口管理部门。 集团公司的制度管理各级组织分别承担以下职责： （一）股东或股东会：审议批准本公司根本规章制度。 （二）董事会：审议批准本公司基本规章制度、报送需股东或股东会审议批 准的规章制度。 （三）总裁办公会/总经理办公会：审议批准本公 ...