重庆百货(600729) - 重庆百货大楼股份有限公司第八届十二次董事会会议决议公告

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2025-013 重庆百货大楼股份有限公司 第八届十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆百货大楼股份有限公司(以下简称"公司")以电子邮件方式提前十日 向全体董事发出召开第八届十二次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2024 年4月17日上午9:00在商社大厦16楼会议室以现场会议和视频会议方式召开，公 司11名董事会成员全部出席会议，公司监事会列席本次会议，符合《公司法》和 《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长张文中先生提议 召开并主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对公司资产计提减值准备的议案》 经公司对 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产，包括存货、固定资产、 长期待摊费用等进行全面清查和资产减值测试后，结合重庆华康资产评估土地房 地产估价有限责任公司（以下简称"重庆华康"）出具的《重庆百货大楼股份有 限公司拟进行减值测试所涉及的存货和拟作资产减值测试的资 ...