灵康药业(603669) - 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会 议通知于 2025 年 4 月 8 日以电话、电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 4 月 18 日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会 主席陈彦先生召集并主持,会议应出席 3 人,实际出席 3 人。本次会议参与表决人 数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议形成的决 议合法有效。 证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-028 灵康药业集团股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议： 1、审议并通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权 该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 2、审议并通过了《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票 ...