中国武夷(000797) - 董事会决议公告

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-014 中国武夷实业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 第十一次会议于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出通知， 2025 年 4 月 18 日在公司四层大会议室以现场结合通讯方式召 开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中：以通讯表决方式 出席会议 1 人），独立董事罗元清先生以通讯表决方式出席会议。 公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长郑景昌先生 主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》 董事会审计委员会已对本议案进行事前审议，同意将本议案 提交董事会审议。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》, 《2024 年年度报告摘要》将 ...