中国武夷(000797) - 2024年度董事会工作报告

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-018 3 中国武夷实业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会深入贯彻党的二十大和二十届三中 全会精神，按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，充分 发挥"定战略、作决策、防风险"的作用，通过规范运作、 科学决策、勤勉履职，切实维护公司及全体股东的合法权益， 保障经营生产平稳运行。现将董事会 2024 年度主要工作报 告如下： 一、报告期内董事会运作情况 公司董事会持续优化体制机制建设，不断提升公司治理 效能。全体董事严格履行《公司法》赋予的法定职责，密切 关注公司经营管理动态及财务状况，充分发挥专业技能和决 策能力支持经营管理层工作，在董事会自身建设、战略规划 制定、风险防控体系完善等方面发挥了重要作用。全年公司 董事会共召开会议 11 次，审议通过董事会换届、修订公司 治理相关制度、定期报告、融资担保以及关联交易等重大事 项 45 项；依法召集股东大会 6 次，其中召开 5 次临时股东 大会，1 次年度股东大会。董事会严格按照股东大会的决议 1 和授权，认真执行 ...