星宸科技(301536) - 董事会决议公告

星宸科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301536 证券简称：星宸科技 公告编号：2025-003 一、董事会会议召开情况 2025年4月18日，星宸科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第七次会议在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的方式召开，会议通 知于2025年4月7日以电话或邮件的形式发出。会议应出席董事7人，实际出席董 事7人，会议由董事长林永育先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本 次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》编 制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，真实反映了本报告期公 司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露 的信息真实、准确、完整。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...