仕佳光子(688313) - 2024年度独立董事述职报告（王菲）

河南仕佳光子科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（王菲） 作为河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据 《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本人在2024年 度工作中切实履行独立董事义务，忠实勤勉履行职责，积极出席相关会议，认 真审议各项议案并发表客观、公正的独立意见，充分发挥独立董事的作用，切 实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 王菲：女，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学，微电子学与 固体电子学专业，博士研究生学历，教授、博士生导师，中国光学学会集成光 学与纤维光学专业委员会委员。2008 年至今，历任吉林大学副教授、教授。现 任吉林大学教授。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司控股股东以及关联企业中担任任何职务。具备法律法规所要求 的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 ...