仕佳光子(688313) - 独立董事工作制度（2025）

河南仕佳光子科技股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 独立董事原则上最多在 3 家上市公司兼任独立董事，并应确保有足 够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 河南仕佳光子科技股份有限公司 独立董事工作制度 河南仕佳光子科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进河南仕佳光子科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等法律法规以及《公司章 程》的有关规定，参照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等的相关规定，并结合本公司实际，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规 ...