张小泉:关于独立董事辞职的公告

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-080 张小泉股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 14 日收 到公司独立董事程前女士的书面辞职报告。程前女士因个人原因向公司董事会申 请辞去公司独立董事及董事会战略决策委员会委员、提名委员会主任委员职务。 程前女士原定任期为 2024 年 5 月 20 日至 2027 年 5 月 19 日。辞职后，程前女士 不再担任公司任何职务。 特此公告。 张小泉股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 15 日 截至本公告披露日，程前女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项，其在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《上市公司股东减 持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规中对离任董监高股份转让 的相关规定。 程前女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一。根据 《上市公司独 ...