张小泉:关于补选第三届董事会独立董事的公告

一、独立董事辞职情况 证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-085 张小泉股份有限公司 关于补选第三届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于独立董事辞职的公告》（公告编 号：2024-080）。程前女士因个人原因向公司董事会申请辞去公司独立董事及董 事会战略决策委员会委员、提名委员会主任委员职务。程前女士原定任期为 2024 年 5 月 20 日至 2027 年 5 月 19 日。辞职后，程前女士不再担任公司任何职务。 二、独立董事补选情况 为保证董事会及其专门委员会的正常运作，公司于 2024 年 12 月 3 日召开了 第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 《关于补选战略决策委员会、提名委员会委员的议案》，其中《关于补选第三届 董事会独立董事的议案》尚需提交公司股东大会审议。经公司董事会提名委员会 资格审查通过，公司 ...