张小泉:第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-082 张小泉股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议通知于 2024 年 11 月 29 日以邮件方式发出，并于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。会议由董事长张新程先生主持，应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，其中张新程先生、金志国先生、崔华波先生、程前女士、牛宇龙先 生、张子君女士以通讯表决方式出席本次会议。全体监事、高级管理人员列席本 次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，会议形成如下决议： (一) 审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 经审议，董事会同意提名潘根峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日在巨潮 ...