海优新材(688680) - 第四届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-011 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三 次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于会前以 邮件方式送达至公司全体董事。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由 董事长李晓昱女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规 定，会议决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年，公司全体董事严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事 会议事规则》等规章制度的规定，严格执行股东大会通过的各项决议，积极推进 董事会各项决议的实施。同时，全体董事不断规范公司治理结构，恪尽职守、勤 ...