海优新材(688680) - 上海海优威新材料股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告

上海海优威新材料股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职报告 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》〈以下简称"《证券法》")和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规范性 文件的规定及《上海海优威新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海海优威新材料股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"《审计委员 会议事规则》")的有关规定,2024年度,上海海优威新材料股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会勤勉尽责,认真高效地履行了董事会审计委员会的各项工作职责, 现将董事会审计委员会2024年度履职情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由3名成员组成,分别为独立董事吴梦云女士、唐侃先 生、董事章继生先生,其中独立董事占审计委员会成员总数的2/3,审计委员会召集人 由会计专业人士吴梦云女士担任,审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规 的规定。 一、2024年度董事会审计委员会会议召开情况 1、评估外部审计机构的独立性和专业性 董事会审计委员会对公司聘请的容诚会计师事务所(特殊普通合伙) ...