逸豪新材(301176) - 董事会决议公告

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2025-009 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议于 2024 年 4 月 17 日（星期四）在江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司会议 室以现场会议方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 7 日通过邮件的方式送达各 位董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 会议由董事长张剑萌先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经 各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 董事会认真听取了公司总经理 LIU LEI（刘磊）先生所作的《2024 年度总 经理工作报告》，董事会认为 2024 年度公司经营管理层有效执行了股东大会和 董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司 2024 年度主要工作情况及 经营成果。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会认为：编 ...