逸豪新材(301176) - 关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2025-017 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会 第三次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年 5月15日（星期四）15:00召开2024年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月15日上午 09:15—09:25，09:30—11:30和下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具 体时间为2025年5月15日9:15-15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（见附件2） 委托他人出席现场会议; 一、召开会议的基本 ...