海晨股份(300873) - 关于2024年度利润分配预案的公告

江苏海晨物流股份有限公司 证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2025- 013 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将预案具体情 况公告如下： 一、审议程序 （一）董事会审议情况 公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》。 董事会认为，该利润分配预案综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合 理投资回报，符合《公司法》《公司章程》关于利润分配的相关规定，具备合法 性、合规性、合理性，同意将该议案提请公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）监事会审议情况 若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励授 予、行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例固 定的原则对分配总额进行调整。 ...