德尔未来(002631) - 关于更换非独立董事的公告

关于更换非独立董事的公告 张立新先生在本届董事会的原定任期届满日为 2026 年 5 月 8 日，张立新先 生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的正 常进行。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，张立新先生的辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，张立新先生直接持有本公司股份 1,476,000 股，占公司 总股本的 0.19%。辞职后，张立新先生将继续严格遵守《上市公司股东减持股份 管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级 管理人员减持股份》等相关法律、法规及相关承诺。 公司董事会对张立新先生担任董事任职期间为公司发展做出的贡献表示衷 心的感谢。 二、补选董事的情况 为保持董事会的正常运转及有效工作，根据《公司法》及《公司章程》等相 关规定，公司控股股东德尔集团有限公司推举潘岳强女士为公司第五届董事会非 独立董事候选人（简历见附件）。经公司董事会提名委员会进行资格审查通过后， 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过 ...