中安科(600654) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

中安科股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司董事会审计委 员会运作指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会专门委 员会议事规则》等规定，中安科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会尽职尽 责，积极开展工作，认真履行职责，发挥了审计委员会应有的监督审查职责。现将公司董事会 审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 二、审计委员会人员变动情况 2024 年 6 月 28 日，公司原独立董事陆伟先生申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会 职务。2024 年 8 月 12 日，经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，同意选举陆泉先生 为公司第十一届董事会独立董事，并担任董事会审计委员会委员。 2024 年 11 月，公司原董事张民先生申请辞去公司董事及董事会审计委员会职务。2024 年 11 月 21 日，经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过，同意选举周文杰先生为公司第十 一届董事会非独立董事，并担任董事会审计委员会委员。 三、审计委员会20 ...