广和通(300638) - 2024年度独立董事述职报告（王宁）

2024 年度独立董事述职报告 本人王宁作为深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司 章程》的规定和要求，在 2024 年年度工作中勤勉尽责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，积极发挥独立董事作用， 努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况述 职如下： 一、独立性情况说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务， 并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响本人进行独立客观判断关系；不存在影响独立董事独立性的情况，符合独立 董事独立性的相关规定。 二、年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会的情况 2024 年度，本人本着勤勉尽责的态度，参加公司召开的董事会并列席公司 股东大会。本人 2024 年任职期间，公司共召开 10 次董事会，2 次股东大会，本 人亲自出席了 10 次董事会会议，没有连续两次未亲自出席会议的情况，并出席 了 1 次股东大会。 作为独立董事，本人亲自出席了第四届董事会第一次会议 ...