康华生物:第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-098 成都康华生物制品股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会 议通知于2024年12月25日以专人送达、邮件等方式向全体董事和监事发出，会议 于2024年12月27日以现场与线上结合方式召开；本次会议由董事长王振滔先生召 集，公司董事会成员7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》、《成都康华生物制品股份有限公司章程》等有关 规定，会议合法、有效。 公司本次调整募集资金投资项目实施进度，是根据项目的实际进展情况作出 的审慎决定，符合募集资金投资项目的实际情况，不存在改变或变相改变募集资 金投向和损害股东利益的情形。董事会同意将康华生物疫苗生产扩建项目达到预 定可使用状态的日期调整为 2025 年 12 月 31 日。 本议案已经第三届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。保荐机构民生 证券股份有限公司出具了核 ...