中安科(600654) - 第十一届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-008 中安科股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十七次会议 于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 12 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由吴博文先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 经与会董事表决，会议审议通过如下决议： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 《20 ...