东鹏控股(003012) - 年度股东大会通知

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2025-029 广东东鹏控股股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十五次会议于2025年4月17 日审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月13日的交 易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：互联网投票系统开始 投票的时间为2025年5月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025 年5月13日（现场股东大会结束当日）下午15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地址为 http: ...