康华生物(300841) - 关于设立董事会环境、社会及治理（ESG）委员会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于设立董事会环境、社会及治理（ESG） 委员会、制定工作细则并选举委员的议案》。现将相关事项公告如下： 证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2025-021 成都康华生物制品股份有限公司 关于设立董事会环境、社会及治理（ESG）委员会的公告 二、选举董事会 ESG 委员会委员 根据公司《环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则》的规定，公司董事 会 ESG 委员会由 3 名董事组成，其中应包括公司董事长。ESG 委员会设主任委 员一名，由董事会任命，负责召集 ESG 委员会会议、主持 ESG 委员会工作。经 选举，董事长王振滔先生、董事兼总裁吴红波先生、独立董事方小波先生为公司 ESG 委员会委员，其中董事长王振滔先生为 ESG 委员会主任委员，任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过设立 ESG 委员会之日起至第三届董事会任期届满 之日止。 公司第三届董事会第六次会议决议。 一 ...