麒盛科技(603610) - 麒盛科技董事会审计委员会议事规则（2025年5月）

麒盛科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《麒盛科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立 董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会经股东会批准设立的专门工作机构，主 要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制工作。 公司应当为董事会审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司 承担。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会成员原则上应当独立于公司的日常经营管理事务。审计委员会 成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评 ...