麒盛科技(603610) - 麒盛科技重大投资经营决策管理制度（2025年4月）

麒盛科技股份有限公司 重大投资经营决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范麒盛科技股份有限公司（以下简称" 公司"）的经营行为，明 确公司重大事项决策的批准权限与程序，提高工作效率，根据《公司法》《公司 章程》及有关规定，特制定本制度。 第二章 重大投资经营决策的审批权限 第二条 公司发生的交易（财务资助、提供担保除外）达到下列标准之一的， 公司除应当及时披露外，应当由董事会审议通过。 （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占 公司最近一期经审计总资产的 10%以上； （二）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的， 以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万 元； （三）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净 资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元； （四）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上， 且绝对金额超过 100 万元； （五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近 一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万 ...