甘源食品:关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-065 甘源食品股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 并聘任高级管理人员、证券事务代表 和内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了董事会、 监事会换届选举的相关议案，选举产生了第五届董事会董事、第 五届监事会非职工代表监事。 同日公司召开了全体职工代表大会选举产生了第五届监事 会职工代表监事，与公司 2024 年第四次临时股东大会选举产生 的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。 公司于 2024 年 11 月 8 日召开了第五届董事会第一次会议和 第五届监事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事长、副 董事长、董事会专门委员会委员及第五届监事会主席，聘任了公 司高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人。现将相关情 况公告如下： 一、 公司第五届董事会组成情况 （一）董事会成员 非独立董事： 严斌生先生（董事长）、严海雁先生（副董事长 ...