乐普医疗(300003) - 董事会决议公告

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2025-010 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第十 四次会议于 2025 年 4 月 17 日在北京市昌平区超前路 37 号公司会议室以现场 及通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以邮件方式送达。会议 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，现场出席的董事共 6 名，以通讯方 式出席的董事共 1 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 会议由董事长蒲忠杰先生主持，公司监事会全体成员、部分高级管理人员列席了 本次会议，出席会议的董事逐项审议并以记名方式投票表决通过了如下决议： 一、审议《2024 年度董事会工作报告》的议案 经董事会认真审议，通过了《2024 年度董事会工作报告》。 公司独立董事甘亮先生、王立华先生、曲新女士分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会 ...