聚飞光电(300303) - 关于召开2024年度股东会的通知

深圳市聚飞光电股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2025-019 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经深圳市聚飞光电股份有限 公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年度股东会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、召开的合法性及合规性：经第六届董事会第六次会议审议通过《关于召 开 2024 年度股东会的议案》，决定召开 2024 年度股东会，召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14：30 网络投票时间：2025 年 5 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15—9:25、9:30－11:30，下 午 ...