斯迪克:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-078 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 （二）股东大会召开的地点：江苏省宿迁市泗洪县经济开发区双洋西路 6 号 斯迪克会议室。 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事 长金闯先生主持。 （五）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公 司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》 的有关规定。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）14:30。网络投 票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 ...