百胜智能:第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2024-043 江西百胜智能科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议于2024年11月1日在江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号百胜智能二楼 会议室以现场结合通讯方式召开，由于审议事项较为紧急，经全体董事一致同意， 本次会议豁免通知时限要求。会议通知于2024年10月31日以邮件方式送达全体董 事。本次会议由董事长刘润根先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司全体 监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 三、备查文件 1、第三届董事会第十七次会议决议； 2、关于提请增加江西百胜智能科技股份有限公司2024年第一次临时股东大 会提案的函。 特此公告。 江西百胜智能科技股 ...